???? ??? ?? ?? ‘??? ?????’ ????

????
?? 2021? 8? 23? 17? 15?

???: ?

???: ?

???????? ?? ???? ??? ??? ?? ???. ?? 6? 23? ???? ????? ? ??? ?? ???? ???? ??. ??? ??

???????(???)? ?? ???? ???? ?? ??(9? 24?)? ? ? ??? ??? ??? ?? ?? ???? ??? 1?? ????? ?? ??? ???. ??? ???? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ???? ?? ?? ?? ???? ??? ?? ‘??? ?????’? ????? ??? ???.

23? ???? ??? ???? ????????(ISMS) ??? ??? ?? ??? 20? ??? ??? ?? ??? ??? ???? ??? ??? ???? ??? 1????. ???? ??? ???? ?? 20? ????? ???????(FIU)? ??? ???? ????. ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??????? ?????? ??? ????? ??? ????. ?? ???? ?? ?? ? 24??? ?? ?? ?? ? ?? ??? ?? ??? ???? ?? ???? ??? ? ? ??.

??? ?? ????? ?? ??? ?????? ??? ?? ??? ??? ??? ??. ???? ?? ???????? ?? ??? ??? ???? ?? ?? ??? ??? ?? ????.

?? 2?? ??? 3? ????? ??? ?? ?? ??? ?? NH?????? ??? ??? ???? ????. ?? ????? ?? ‘??? ?’? ???? ??? ?? ???? ????? ????? ??? ??? ???? ?? ??. ??? ?? ???? ??? ??? ? ?·??? ??? ????? ? ??????????(FATF) ????.

?? ???? ??? ??? ????? ?? ???? ??? ????? ?? ??? ??? ??? ???? ??. ?? ??? ???? ?? ?? ????? ?? ?? ???? ???? ??. ?? ?? ?? ?? ?? ???? ????? ????? ?? ?? ??? ??? ????.

??? ??? ???? ??? ??? ?? ???? ??? ??? ???? ?? ??? ? ? ??? ??? ???. ??? ???? ?? ??? ?????? ??? ?? ???? ?? ?? ??? 10?9724? ??? 2~4?? ??(1?2658? ?) ???(3631? ?) ??(315? ?)? ?? ??? ?? ??.

?? ?? ???? ???? ??? ???? ??? ?? ??? 6?? ???? ??? ???? ???. ?? ?? ??? ?? ??? ?? 3???? ???? ??? ?? ???? ????? ??.

??? ?? ?? ?? ??? 6???? ?? ??? ?? ??? ??? ? ????? ????. ??? ??? ???? ??? “?? ??? ???? ?? ??? ??? ? ???”?? “?? ??? ?? ???? ???? ??? ???? ? ????”? ???. ???? ???? “??? ?? ??? ???? ???”??? ???.